Empresas Forex En Colombia

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Martha Luca Zamora não é investigador de estrela da Fiscalidade uma investigação por seu ex-chefe, o fiscal Eduard O Montealegre Empresa dedicada a investir cerca de 500 inversionistas da plataforma Forex em Colômbia para a prestação Evas de impostos e lavado de ativos em fiscais fiscais Zamora resultado relacionado em uma conta de movimentos financeiros por US 9 milhões de Dlares associados a su hermano Germn Zamora Vea aqu a denuncia. Los representantes de negócio em Colômbia, que move 100 vezes ms dinheiro que a bolsa de Nova York e que funciona de forma jurídica em vários pases do mundo, o filho da parceira de esposos Jairo Enrique Snchez Dazá e Margarita Dília Bez, quem terminou processados ​​e detenidos por delitos de lavado de ativos, estacionária e captação de dineros, em um processo que é levado em Fiscala Geral quando Martha Lucia Zamora era vicefiscal y fiscal encargada. Aunque nunca teve Participacin directa en el caso y, segn ella, no tena conocimiento de las inversiones de su hermano, aparece como beneficiaria en un seguro de una de las tres cuenta S que tiveram Germn Zamora e ha sido denunciado por os esposos Snchez-Bez antes dos organismos de controle e da procuradoria, a união em que ela é executada como procurador delegada antes da Corte Suprema de Justiça quando realizou as plantas entre os anos 2005 2009.La pareja de esposos tem uma residência desde mediados de 2014 Desde o seu apartamento no norte de Bogotá uma estratégia de defesa encaminada primeiro uma demonstração que não realizou captação de dinheiro e que todas as operações foram legais e voluntários, um travs de contratos Com especificação de riscos Tambor recusado a um imposto 128 Nelci Rodríguez - a relevância do caso e imediatamente plantou uma contradição em uns 500 inversionistas que participam no negócio. Su argumento é que nenhum declarou suas contas no exterior e em um estágio Y lavado de activos O contra-ponto é dirigido especialmente contra os irmãos Germn e Martha Luca Zamora, mas tambin comp Romete a los 500 inversionistas Uma vez mais, menos menos de 100 deles eles têm constituído como vtimas dos esposos Snchez Bez, mas não um que nenhum han recuperado seu dinheiro perdido, agora investigado pelo fiscal Montealegre. En a lista de inversionistas aparecem Numero de Luis Fernando Gaviria la cnsul em Porto Rico, Mnica Sofá Dimate Clemencia Pinzn de Rubio e Juan Carlos Rubio, familiares do embaixador em Washington, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, padre da periodista da Rádio W, Camila Zuluaga y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, o presidente de Pollo Andino Gustavo Correa, o deputado de Induaseo o golfista Juan Pablo Suza eo expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath e o expresidente liberal e atual secretário de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss Vea aqu la lista Completa dos inversionistas. La exfiscal Zamora não aparece nos registros das plantas, mas o número de seu irmão Germn tem a relevância especial por o S razões não solo um dos maiores inversionistas com operações e depsitos por nove milhões de dólares de sua empresa de seguros CDO, su mesa de inversão em panam CGC recursos próprios y de la familia, sino que fue quien denunci a la pareja De esposos Snchez-Bez quando se declarou em quiebra em março de 2009 e começou um incumplir suas obrigações, sem permitir que os inversionistas pudessem retirar seus aportes. Tras a denúncia de Germn Zamora e no meio do nervosismo financeiro um nível internacional por casos como DMG O de Madoff em Estados Unidos, a parceria salarial em abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, e depois a Suíça Em Colômbia, ficando na primeira demanda, interposto por Germã Zamora e 116 dos 500 inversionistas que estão declarando estafados Desde ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Do dinheiro perdido, a travessia de uma telha de empresas alternativas ao grupo FIT, como a firma Semar Internacional SAS que apareceu um número da união Snchez-Bez e de seus filhos, que recebem EU 1 5 milhões um travs de 27 Operações de transferência e troca de divisas a pesos colombianos Desde o 25 de novembro de 2004 até o 28 de agosto de 2008, um travs da contagem numero Não 13120151764 de Bancolombia. Con este dinheiro, lavou presuntamente e entrou como dinheiro legal al comércio, A firma Semar adquirimos bens entre casas de recreio, oficinas e lotes campestres, avaliadas em cerca de USD4 milhões de dlares, e alguns veículos de luxo, como quatro camionetas blindadas uma Nissan de placas HSP-193, outra Mercedes Benz, de placa BRW -186, uma Jeep BSH-640 e BMW BMW BZR-890.Los esposos Snchez-Bez acusado de zumbir Zamora de perseguição e de ameaças de morte Ademais, como a constância na ltima audiencia realizada o passado 6 de abril Ante la Fiscala eu O sealaron de ser o responsável de algumas extorsões e amenazas da morte, por o que o mais menos que o sacar um suo menor de idade do pasto O feito se concretiza no envo de uma fotografia tomada em seu colégio acompaado de uma amora Veia aquela denuncia. En realidad a relaçã de Germn Zamora e sua família com os esposos Margarita Bez y Jairo Snchez no sempre fue mala Hace uma dcada y en el plano de los negocios, a travs de un socio de nacionalidad Suiza Petter Bell, el padre de los Zamora, un empresario aficionado al mundo taurino, conoci a Margarita Bez, com quem compartilhar uma conta de inversão no exterior Em 2004, l mismo sera el encargado de presentar con hijos, en especial Germn y Consuelo Zamora. Investimentos em segmentos de seguros a travs de sua firma CDO e desde a união de esposos e eles são encontrados semanas Mês tarde em um campeonato de golfe no clube Pueblo Viejo em Cajic Cundinamarca, abrindole passo a uma relaçã E negócios que durar viva quatro a, tempo antes de que se desatam a tormenta real, com o consecuente cruce de acusações. A maioria de Zamora estava liquidando sua companhia de seguros, naquela que compara a economia com o economista Alberto Granados Então decidiram invertir em FOREX Inicialmente US 450 000 Depois disso, voltei permanentes inversionistas no mesmo fundo e mesmo assim logrei retirar boa parte das utilidades que as brindes o negócio de divisas no exterior. Ante o xito ea aparente legalidade dos intermediários, vários dos seus familiares confiaron sus Economias Entre eles, Martha Lucia Zamora, quem entreg 200 millones Seus pais confiaram todos os seus pensamentos Zamora alemão realizou consignações por US 9 milhões de dlares como um número próprio 1 2 milhões de su capital pessoal e economias da família 1 2 milhões provenientes De la liquidacion de su empresa de seguros CDO que atingiu um diploma de 32 000 milhões de dólares em cerca de 20 000 clientes Sy por ultimo US 6 3 milhões que mantêm uma empresa em Panamá chamada CGC que funcionou como mesa de inversin. Al começo do governo do expresso Uribe, as empresas e os negócios que prometan multiplicar o dinheiro estêve em agosto e funcionaram até o ao 2008 pecado Regulador de prefeito por parte do Estado Os resultados foram visíveis milhas de estacionados do dinheiro DMG e outros que funcionaram na cara das autoridades até 2008, quando se expuseram a lei 4336 que regulavam todo o tipo de atividades de captação de dinheiro. - Bez mova-se em cima dos altos crculos bogotanos sem nenhuma limitação e permissão da Superintendência Financeira O negócio de Forex era legal no mundo e com o rolo de experiência no negócio de divisas e a diretriz da união de Bancos Suizos durante 15 aos, Margarita Bez penetr na elite capitalina a travs de un negocio que no funcionaba como pirmide y llegar a ofrecer rentabilidades entre el 1 5 y 3 5 por ciento durante cuatro aos de xit O. Susílios de presente era um contrato com a Universidade Militar Nova Granada onde os diplomatas sobre o manejo de mercados e divisões e sua participação no clube Los Arrayanes, onde reclutaron cerca de 200 clientes Inicialmente constituinteon tres compaas para operar en Colombia, Estados Unidos y Suiza A primeira vez FIT SA Forex Investment Team SA, fundada em 11 de janeiro de 2002 com capital de 40 milhões e enfocada a realização de oficinas e charlas sobre o mercado de divisas. Posteriormente fundaram outra empresa em Miami denominada FIT International Group , Habilitada para executar qualquer outra forma de negócios em Estados Unidos Em outubro de 2008 criou outra sede em Suíça, chamada Fit Forex Investmen Tream Ag Com esta estrutura pode ser movimentada os recursos, sem que a captação de recursos se realize na Colômbia sino en Estados Unidos y Parasos fiscales en Suiza. Las três firmas foram representadas diretamente pelos esposos e foram aqueles que realizaram tran Sacos sem lmite e fechado os clientes com os clientes que lograban reclutar Os dinossauros são depositados em contas do JP Morgan Chase Banco, particularmente na conta 292501956565 Tambin no banco de Amrica de Miami, na conta 8980160770207.Alcanzaron um movimento cerca de US 150 milhões de 500 clientes a quem não respondeu por seu dinheiro Agora o fiscal Montealegre é quem quer determinar se estas operações se realizaram sob a lei e não prestam atenção para evasão de impostos e lavagens de ativos A pontuação de lança de suas investigações Germn Zamora e sua irmã Marta Luca, hoje Secretaria Geral da Alcalda de Bogotá Como outros 500 inversionistas, deve explicar o fato de suas contas O caso está agora em mãos do fiscal Luz ngela Bahamn. Brokers Colombia. martes, 23 de julio De 2013 a las 07 56 AM. Vamos realizar uma análise dos intermediários financeiros que os nossos inversores invertir na bolsa de valores e forex. Brokers para invertir em bolsa de v Alores de Colômbia. Los Corretores são os intermediários entre nós e a bolsa de valores para o mercado forex para que podamos realizar compras e vendas de valores dos produtos financeiros, como se derivam, divisas Tambin podemos consultar Brokers com plataforma eletrônica ICAP Colômbia es el principar Interdealer corretor electrnico e de voz do mundo, e principal fonte global de informacin e comentrios do mercado para os mercados financeiros internacionais. ICAP Colômbia interdealer. ICAP securities.-Deuda pblica - Deuda privada - Bonos globales.-Divisas - Mercado de Futuros. jueves, 25 de julho de 2013 a las 07 10 AM. 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